本想着是大礼包，没想到确实大陷阱
郑州的周先生是做手机生意的，一月份有人通过微信搜索加了他，在他那里有了两部苹果手机寄过去，后来连续三天在他那里拿了一共79部苹果手机合计七十多万，除了刚开始的两个手机，后面的都是通过跑腿拿的，自始至终都没有见过买手机的人。最后一次手机拿走后，第二天晚上周先生就接到短信通知他的银行卡被冻结了，周先生赶紧一查发现自己的两张银行卡全都被冻结了，包括支付宝微信等，冻结他的是上海云南等四家公安机关，说他涉嫌洗钱。周先生想解冻银行卡，得先去当地派出所报案，然后上海的回复等最后法院判决后如果不是洗钱就退给他，云南的需要他拿着聊天记录等有关证据亲自去云南当地派出所说明情况才可以解冻。周先生本想过年了挣点钱结果钱没有挣到，还得贴钱。其实这种诈骗洗钱方法越来越多了，从买生日蛋糕里放钱到后来在黄金首饰连锁店买黄金，都用的这种手法，这些本以为遇到大买主的商家无一例外的上当了。套路都一样诈骗人不露面，都是通过微信联系转账的方式来洗钱
奇怪的是，为什么警 方能快速找到被害人，却找不到真正的洗钱人。
河南电视台的广告都能忽悠大家，就连小莉也跟着忽悠，你这个是毛毛雨。 感觉是套路 做事情千万别贪心，遇上祖坟冒青烟的“好”事，要有能力识别 馅儿饼， 陷阱儿 这种案件目前无解，基本不具备挽回损失的可能。
类似上家公司虚开发票，你无论知道不知道或者交易正常不正常，发票都不能使用
证明下家是善意取得太难了 防不胜防啊 爱宠屋0379 发表于 2025-2-9 10:27
奇怪的是，为什么警 方能快速找到被害人，却找不到真正的洗钱人。
被害人在明处，洗钱人在暗处，
洗钱人用的是被骗人的银行卡转给被害人，被骗人和被害人都是看得见的，洗钱的却是虚的，不知道是谁 锄禾11 发表于 2025-2-9 12:47
感觉是套路
本来就是套路 star84151 发表于 2025-2-10 09:16
这种案件目前无解，基本不具备挽回损失的可能。
类似上家公司虚开发票，你无论知道不知道或者交易正常不正 ...
这个只要证明自己是真正的交易及各种证据还是可以解冻自己的资金的，就是麻烦点，时间会长点 360安全浏览器 发表于 2025-2-10 10:04
这个只要证明自己是真正的交易及各种证据还是可以解冻自己的资金的，就是麻烦点，时间会长点 ...
之前郑州有用这个套路买茅台，据说冻结资金解冻需要三年或五年，我记不清了。
问题是冻结的钱不多不少，执法机关多数在外地，光这能通跑下来，还不一定能搞定。
这个跟老股东把没有实缴股金的公司转出去了，公司出现问题，老股东仍然负连带责任的事例类似，实际上都是加大了连带范围，感觉不合理，你还木球门它 star84151 发表于 2025-2-10 11:38
之前郑州有用这个套路买茅台，据说冻结资金解冻需要三年或五年，我记不清了。
问题是冻结的钱不多不少， ...
冻结账户的基本都是外省的
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