卖苹果手机 高档烟酒，一不留神变洗钱
这几天在网上看到两三例了，郑州有个卖茅台的，有大客户一次买了很多，交易成功收款后，商户银行卡被冻结，一问，上家牵涉洗钱，这麻烦了。另一个是卖苹果手机，有客户打款一次买了好几台，过了几天，卡也被冻结了，一问，款是从被诈骗的人的银行卡上打过来了。想想这东西不好自证清白啊，即使自证了，钱好像得很长时间才能回来。
做生意的伙计们要提高警惕了
歪日他登啊，要是有人这样去大张刷卡会咋样？大张恁牛逼！ 洛浦春风 发表于 2023-12-25 11:08
歪日他登啊，要是有人这样去大张刷卡会咋样？大张恁牛逼！
如果是企业，我觉得可以冻结对应金额就行，企业也能经起折腾，个人可经不起。 想想这事，现在无解啊 :o 奔跑鐵腿 发表于 2023-12-25 18:31
款到帐，购物小票打出。
茅台或苹果手机才能拿走。
我不懂会计业务，不解的是，
是商家卖出东西以后某一天商家的银行卡被冻结 商家 被 以为 参与洗钱了。
有点冤枉， 开办私企，看来还得雇个 调查机构？
有点意思 奔跑鐵腿 发表于 2023-12-25 21:20
有点不信，你买我卖，这不叫洗钱。被冻结沒有道理。
我还没听说过，洗过钱的人，买对方的货物，付完款后 ...
你信不信，可能都发生了。可能啊。
调查过程中冻结商家银行卡我觉得正常，这也没什么奇怪的，只是有些自媒体喜欢带节奏。 奔跑鐵腿 发表于 2023-12-25 21:20
有点不信，你买我卖，这不叫洗钱。被冻结沒有道理。
我还没听说过，洗过钱的人，买对方的货物，付完款后 ...
买家使用的涉嫌诈骗银行卡买的东西，警方怀疑卖家有可能参与，所以先冻结卖家的账户，等调查清楚了在解封账户。
现在用这种手段诈骗的多了，九月份用人在网上看到交暖气费可以八八折，去交了确实优惠，便和亲朋好友邻居都说了，都让他代缴，并且还有当地热力部门的电子发票，暖气用了一段时间后，热力部门突然通知他（包括他代缴的）用户，需要重新缴费，因为以前缴的涉嫌诈骗洗钱，被冻结了，，虽然冻结的是热力部门的账户，热力认为用户缴的钱不正规，所以用户得补交 这下知道时时处处用数字支付的坏处了吧，这是好事，现金从新使用起来吧，那没法关联。
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